Prevención Blanqueo de Capitales

Implantacion del Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales.

El blanqueo de capitales sigue siendo una de las principales preocupaciones de los estados a nivel mundial. Como consecuencia de la lucha contra esta criminalidad financiera, se han ido modificando los estándares internacionales y el derecho comunitario. Tal es así que de la trasposición de la Directiva 2005/60/CE surge la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y  de la Financiación del Terrorismo. Esta Ley incorpora nuevas obligaciones y sujetos obligados que se enmarcan dentro del control  de operaciones de blanqueo de capitales.

 ¿A QUÉ OBLIGA LA LEY?

Entre otras medidas a:

  • Informar y colaborar con el SEPBLAC
  • Auditoría Interna
  • Disponer de un manual de procedimientos y medidas de prevención y detección de operaicones sospechosas
  • Formación del responsable y empleados
  • Disponer de una política de identificación, admisión, control y registro de clientes
En ATHENER, somos EXPERTOS EXTERNOS certificados por la Comision de Prevencion de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
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